Consultoría en el registro y acreditación para la prevención de lavado de dinero y activos

La Firma Abogados Consultores Inc., ha formalizado una Alianza estratégica con la empresa de Consultoría y Capacitación empresarial MZ Innova Group, para brindar el servicio de consultoría integral sobre prevención contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo, que comprende toda la actividad relacionada con la inscripción y acreditación de la empresa ante la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, tales como: a) la elaboración de los manuales de prevención de LD/FT (y todos sus componentes); b) el
diseño e implementación de los manuales desde un software informático que permitirá cumplir con todas la exigencias de la normativa legal vigente en El Salvador que incluye el entrenamiento sobre su funcionamiento; y c) la elaboración y ejecución del plan anual de capacitación para todo el personal de la empresa sobre prevención.