FOMENTO DE UNA CULTURA DE CUMPLIMIENTO

Toda empresa debe contribuir con la prevención de lavado de dinero y de activos.

Para ello, la ley fomenta una adecuada cultura de cumplimiento, mediante la obligación a toda empresa para que desarrolle programas de capacitación y difusión al personal responsable de la aplicación de las Disposiciones, al directorio y gerentes según sus cargos y funciones.

Dichas capacitaciones deberán efectuarse al menos una vez al año, mediante cursos o reuniones de información. 

Además se deben Identificar y difundir entre el personal de la empresa, las prácticas de Clientes o usuarios que hayan sido consideradas como sospechosas. 

La recomendación de nuestra parte es que elabores y planifiques tu plan de capacitación en materia de prevención cumpliendo los lineamientos mínimos que exige la legislación en prevención de Lavado de Dinero